السياسات واللوائح والمحاضر والقرارات

الرئيسية

السياسات واللوائح والمحاضر والقرارات

Page 2

سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

سياسة إدارة المخاطر

سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر

دليل السياسات والاجراءات الادارية

دليل السلامة والصحة المهنية

دليل الإجراءات المالي

دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تقييم المخاطر والتوصيات لمعالجتها والتعامل معها

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

اللائحة المالية

اللائحة المالية والمحاسبية

القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد

إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

إجراءات التعامل مع المقبوضات

إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية

آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة

آلية استرداد المبلغ للمتبرع

جاري التحميل..

جمعية ملهمون لتنمية المواهب

مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1000657800

اشترك بالنشرة البريدية

روابط سريعة

جميع الحقوق محفوظة لجمعية ملهمون لتنمية المواهب

© 2025.

طوّر بإبداع ❤ بواسطة التحول التقني